三一集团关于实行轮值董事长制度的公告

为适应公司经营管理需要，经董事会研究决定，三一集团实行轮值董事长制度。

一、集团董事唐修国先生、向文波先生担任集团轮值董事长。

二、轮值董事长的轮值任期为六个月，循环当值。

三、轮值董事长在当值期间是集团日常经营的最高领导人，其主要职责如下：

（1）全面主持集团日常经营。

（2）主持对外接待和公共关系事务。

（3）组织实施数字化、电动化、国际化等重大战略。

（4）主持董事会对集团级变革和重大事项集体决策。

四、轮值董事长在日常工作中全面贯彻三一文化，特别是严格遵守三一的五项基石价值观：（1）爱党爱国，（2）诚信守法，（3）客户第一，（4）员工优先，（5）时时事事高标准。

五、梁稳根先生由于年龄原因不再担任集团董事长职务，不再负责集团日常运营调度工作，不再坐班，不再参与外事活动。

基于“两大旷世机遇”——一是习近平新时代中国特色社会主义思想指引下的中国梦，二是第四次工业革命叠加第三次能源革命带来的“超级技术窗口”，以及集团正处在“第三次创业”的起步阶段，梁稳根先生在未来一段时间内仍担任集团监事会主席，并作为集团的总顾问，为集团发展的战略、方向和关键能力建设提供指导。

六、集团将进一步完善各专业委员会制度和决策机制。

特此公告

三一集团有限公司

2023年5月15日